現(xiàn)在匯控管理層在聽證會(huì)召開前夕作出“最后努力”，爭(zhēng)取與美國(guó)司法部商討就洗黑錢案進(jìn)行和解。本次美利堅(jiān)國(guó)會(huì)調(diào)查很可能會(huì)向匯豐發(fā)出巨額罰款單，雙方有可能達(dá)成高達(dá)十多億美元的和解協(xié)議。
陳輝聽完后說道：“渣打銀行也要在新加坡被吊銷銀行牌照了，這次肯定是新加坡主權(quán)基金在背后搞的鬼！”
新加坡主權(quán)基金是很多大型公司，大型銀行的股東，在背后能量可謂不小，這一出手，果然不同凡響，這個(gè)反擊打得妙，打得準(zhǔn)，專打痛處！
這次匯豐銀行被抓住了把柄，它們自然不會(huì)客氣，聯(lián)合所有跟匯豐銀行有競(jìng)爭(zhēng)的家伙，惡心匯豐銀行。
同時(shí)渣打銀行也可能在新加坡被吊銷新加坡的銀行牌照，目前渣打銀行在新加坡的分行處境可謂是非常不妙，在新加坡?lián)卧蚣瘓F(tuán)東盟地區(qū)首席執(zhí)行總裁一職的淋青德，發(fā)來的郵件說道，渣打銀行即將面臨更嚴(yán)重的洗錢處罰。
“對(duì)，就是那個(gè)惡心的東西，忘記了它還是很多大型銀行的股東！”亨利沉聲說道：“不過這次它們也別想好過，匯豐銀行最多不過是被罰款10億美元，美利堅(jiān)司法部門不過是想要錢而已，又不是聽新加坡主權(quán)基金的！我們很快就可以跟美利堅(jiān)司法部達(dá)成和解！”
“陳，我明天就會(huì)到香江，到時(shí)候我們好好商量，怎么收拾新加坡的星展銀行，淡馬錫控股公司，新加坡主權(quán)基金！”
陳輝當(dāng)即開口說道：“OK，這次我們狠狠收拾新加坡主權(quán)基金的兩個(gè)馬仔！”
“陳，非常好，我們明天詳談！”
打完電話后，陳輝查看了一下渣打銀行最近在新加坡的情況�？吹降南⒃俅螑盒牡搅岁愝x一把！臉色開始陰沉了起來。
新加坡金融管理局MAS近日對(duì)渣打銀行和渣打信托的分所涉嫌違反反洗錢和打擊資助恐怖主義行為的事件作出懲處。
據(jù)悉，這份懲罰是在MAS的聲明中給出的，其中寫道了對(duì)渣打銀行新加坡分行的520萬新元的罰款；對(duì)新加坡渣打信托公司的120萬新元的罰款。
聲明中提到了對(duì)罰款的實(shí)施鑒于違反反洗錢法和打擊資助恐怖主義的法律而做出的。
明確而言，即渣打銀行在2014年2月15號(hào)前，就渣打信托客戶賬戶資金轉(zhuǎn)移的過程中，在英屬格恩西實(shí)施的公共報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)（CRS）稅務(wù)事項(xiàng)財(cái)務(wù)資料自動(dòng)交換步驟前耽擱了一些時(shí)間，從而引起懷疑。此舉導(dǎo)致當(dāng)局質(zhì)疑客戶在避免CRS報(bào)告新要求的相關(guān)法律義務(wù)。
根據(jù)MAS，渣打信托對(duì)這一筆交易并未合理準(zhǔn)備，也并未就起疑事項(xiàng)提前上報(bào)，以確定相關(guān)的操作是否符合相關(guān)法律規(guī)定。
在MAS介入調(diào)查期間，也發(fā)現(xiàn)了雙方在風(fēng)險(xiǎn)管理和控制方面做得不盡人意，并未根據(jù)新加坡管理當(dāng)局的要求予以實(shí)施。
對(duì)此，MAS管理高層Ong Chong Tee表示，MAS要求金融機(jī)構(gòu)在接受客戶資金前，就資金是否涉及洗錢風(fēng)險(xiǎn)上作出合適評(píng)估，渣打銀行應(yīng)該事先在系統(tǒng)和監(jiān)控資金交易上做好檢查，希望渣打繼續(xù)在風(fēng)控方面保持警惕。
在反洗錢和打擊資質(zhì)恐怖主義金融的評(píng)估上，也揭示了如果機(jī)構(gòu)能提升自身的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制機(jī)制，那么就相關(guān)的懲罰也可避免，當(dāng)然這類違法事件一旦發(fā)生，也必定會(huì)遭受必要的懲罰。
在評(píng)估和規(guī)范金融市場(chǎng)政策上，MAS使用了多樣的方法。類似于其他機(jī)構(gòu)，MAS很清晰地表示了不會(huì)對(duì)外匯市場(chǎng)做過多干涉。然而近期，MAS也表示，隨著金融科技投資的興起，重新認(rèn)識(shí)了比特幣和區(qū)塊鏈技術(shù)，并可能隨著這一需求的增長(zhǎng)做出調(diào)整。
MAS口頭上表示理解比特幣在未來對(duì)金融市場(chǎng)可能產(chǎn)生的影響。雖然目前看起來MAS對(duì)金融行業(yè)的態(tài)度較為寬松，但新加坡當(dāng)局市場(chǎng)對(duì)規(guī)范有所秉持，預(yù)計(jì)對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的規(guī)范也會(huì)隨之跟上。
目前新加坡金融管理局就渣打銀行的違法行為考慮是否將渣打銀行在新加坡的銀行牌照停牌。
陳輝想了想，當(dāng)即給美利堅(jiān)加尼弗尼亞財(cái)團(tuán)的喬治打了一個(gè)電話，接通后。
陳輝當(dāng)即開口說道：“喬治，最近好嗎？”
“非常好，但是休息不怎么好！你知道的，都是一些小問題，花點(diǎn)時(shí)間就可以處理完畢”喬治說道，最近他負(fù)責(zé)的亞洲美國(guó)銀行業(yè)務(wù)也遭遇不少麻煩，四處惹到官司，讓他很煩心，好在都是一些小問題，只是這些小問題多了點(diǎn)。比起匯豐銀行的罰款數(shù)十億美元來，這些確實(shí)不過是小問題，
“嗯，小問題就好，對(duì)了，喬治，我勞煩你辦的事情怎么樣了？”陳輝當(dāng)即問道，這個(gè)需要用到加利福尼亞財(cái)團(tuán)的廣大資源
喬治說道：“陳，你要的東西，我們已經(jīng)收集好了，明天我就會(huì)到香港，我們好好詳談，最近新加坡主權(quán)基金確實(shí)給我們制造了不少麻煩，這次必須把星展銀行跟淡馬錫控股公司給收拾了！”
“好，我們這次就廢了新加坡主權(quán)基金的這兩個(gè)馬仔！”陳輝笑道，星展銀行跟淡馬錫控股公司正是新加坡主權(quán)基金的兩個(gè)馬仔。不得不說，新加坡主權(quán)基金確實(shí)非常厲害，是全球十大主權(quán)基金之一，資產(chǎn)增長(zhǎng)速度也超快，這些年在全球的投資回報(bào)率很高，眼光獨(dú)特，搶了一些老牌財(cái)團(tuán)勢(shì)力的蛋糕，跟匯豐財(cái)團(tuán)可謂是大仇家。
在亞洲，渣打銀行，星展銀行就是被新加坡主權(quán)基金，淡馬錫控股公司扶持出來的，它們是用來專門來對(duì)付匯豐銀行的�？上Ш谏蕾Y本橫空出世，聯(lián)合美國(guó)銀行，匯豐銀行把渣打銀行從淡馬錫控股公司手里搶了過來，硬生生折斷了他們的一臂！
兩人又談了很久，最后掛了電話，陳輝當(dāng)即起身，來回走動(dòng)了幾步，忽然想到了什么事情，當(dāng)即給遮天集團(tuán)馬來西亞的分部，發(fā)了幾封郵件。
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